西班牙、葡萄牙和英国的非法彩票活动结束

发布时间：2022年6月30日，09:15

最后更新：2022年6月30日，09:41

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一家来自的犯罪团伙贩卖假彩票已经被捣毁。该国际联盟的触角延伸至葡萄牙和英国，警方总共逮捕了80人。

西班牙国家警察在巴塞隆纳执勤。该国的警察部队最近摧毁了一个专门以假彩票和遗产诈骗老年人的重大犯罪组织。（图片来源：Ara）

西班牙国家警察对非法博彩活动发起了重击，摧毁了这个专门以假彩票诈骗老年人的犯罪团伙。在马德里、巴塞隆纳、马拉加和圣坦德等地的行动中，警方逮捕了61人。此外，葡萄牙警方逮捕了19人，英国也有三人落网。

当局估计，这个在全球（主要是在美国）诈骗了大约1000名老年人。他们曾利用「尼日利亚王子」的长期诈骗手法，最终他们的王国轰然崩溃。西班牙与葡萄牙的当局联手，加上英国税务机关的海关监察和欧洲刑警组织的协助，使这一切结束。

同步突袭

调查始于2019年底，当时没有人能够预见后续的结果。然而，特工们发现来自美国的大量资金被隐藏在杂志中的包裹。从那里开始，调查人员顺藤摸瓜，展开了行动。

警方在53个地点同时进行了突击行动。在这次行动中，他们查获了超过50万美元、30,000欧元（31,230美元）、200部手机、电脑和车辆。

该犯罪组织委托位于马德里Fuenlabrada的一家复制店印刷模拟彩票或其他奖金的卡片，例如未认领亲属的遗产。这些卡片以两种方式印制，一种是印有受害者的姓名，另一种则是采用更通用的方式。

接下来，他们会获取个别的标签，上面印有受害者的个人资料和地址，然后贴在信封上。目的是让收件人相信他们有可观的金额在等待，但需要支付某些费用才能领取。

随后，他们将信件以陆路运送到葡萄牙，因为那里服务的费用低于西班牙。研究人员估计，所有寄出的信件的总支出约为50万欧元（520,550美元）。

西班牙当地媒体报导，该组织的头目主要在马德里Parla和Fuenlabrada城镇。然而，在圣坦德和马拉加的Benalmadena附近也有其他小团体。除了葡萄牙、西班牙和英国，还可能在美国和墨西哥有新一轮的逮捕。

这并不是首个在西班牙被捕的团伙。今年5月，经过12年的延迟，另一个以类似方式运作的彩票诈骗团伙受到起诉。

在那个案件中，官方消息称，罪犯对居住在国外（法国、美国、奥地利、德国和瑞士）的人进行诈骗。他们让这些人相信自己赢得了一笔巨额彩票奖金，然后要求他们支付税款和转账费用。

此外，国家警察在马德里Usera区突击检查了五个非法博彩场所。在这次行动中，警方逮捕了49人，但只有两人因经营这些地点而被指控。

在这些突袭中，警方发现了17张麻将桌和141张扑克牌桌，并查获了超过30,000欧元（31,242美元）现金。该调查仍在进行中，可能会导致新的逮捕，并涉及至少五个执法机构的参与。

尽管有大量的新闻报导和多次的公共服务广告，仍然有人继续受这些彩票和遗产诈骗的欺骗。根据美国商业局的数据，2020年美国消费者损失超过2.27亿美元，其中几乎一半来自65岁及以上的受害者。